웨일 얼럿(Whale Alert)에 따르면, 3월 27일 2시 7분 경 암호화폐 거래소 쿠코인 월렛 주소에서 5000만 USDT가 0x83c4로 시작하는 주소로 이체됐다. 같은 날 미국 법무부(DOJ)와 상품선물거래위원회(CFTC)가 암호화폐 거래소 쿠코인과 쿠코인 공동설립자 춘간(Chun Gan), 커탕(Ke Tang) 2명을 자금세탁방지법 및 은행비밀보호법 위반 혐의로 기소했다고 발표했다.